台灣積體電路製造公司26日召開臨時董事會，會中通過將於五月召開之股東常會中增選董事二名。台積公司發言人張孝威資深副總經理表示，臨時董事會重要決議如下：

一、 核准通過將於今年五月七日股東常會中增選董事二名，使得董事人數由目前的七人增加到九人。此次增選的主要目的在增加外部董事二人，以強化公司治理機制。至於增選董事之任期與現任董事相同，至民國九十二年四月十三日止。

二、 核准通過微幅調整該公司九十年度盈餘分配案部份細目。唯有關普通股擬依面值每股無償配發股票股利新台幣1.0元之原決議，則維持不變。

由於經濟部商業司於今年二月二十七日做出解釋，凡是民國九十年度發生之處分資產溢價收入可依其性質列為營業外收入或非常損益，而民國八十九年度及其以前年度所累積之處分資產溢價收入，得由各公司決定，並經股東會同意，繼續列為資本公積或轉借保留盈餘。據此，張孝威副總指出，台積公司民國九十年度之處分資產溢價收入約計新台幣三仟九佰萬元已直接列為營業外收入，無需再自同年度未分配盈餘中減除轉列資本公積部份；而民國八十九年度及其以前年度所累積之處分資產溢價收入約計新台幣一億二仟七佰萬元，則將由資本公積轉列保留盈餘。民國九十年度盈餘分配案部份細目也將隨之調整，唯因調整幅度甚微，原已於二月八日董事會決議之每股普通股依面值無償配發股票股利新台幣1.0元維持不變。